Tiền mặt không để lại dấu vết nhưng cũng không có bằng chứng. Kiểm Chứng Nhà Cái Việc tham khảo ý kiến luật sư khi có khoản tiền lớn bất thường là hợp lý.
Nhiều người không biết rằng tài khoản của mình có thể bị đóng băng. Sổ Tay Chống Lừa So với tiền mặt, chuyển khoản để lại hồ sơ đầy đủ hơn hẳn.
Một khoản chuyển tiền quốc tế thường đi kèm yêu cầu khai báo mục đích cụ thể. Nhật Ký Vốn Hợp đồng lao động là chứng từ tốt.
Một khoản chuyển đến từ nước ngoài thường bị hỏi kỹ hơn. Bảng Tin Rủi Ro Việc yêu cầu biên nhận cho mọi khoản chuyển tiền lớn là quyền hợp pháp của khách hàng.
Tài khoản doanh nghiệp không dùng cho việc cá nhân được. Sổ Giao Dịch Việc chủ động giải trình trước khi bị hỏi thường được xem xét thuận lợi hơn.
